雅高控股有限公司(“雅高”或“本公司”,连同其附属公司合共称为“本集团”)拥有中国最大的大理石矿山及分销网络。本公司的股份在香港联交所主板上市,股份代码03313。

雅高董事声明本集团须按照诚信的原则及遵循适合的管治方法经营业务。本集团已经实施或现正规划改善本集团企业管治程序及政策所需的措施。

 

雅高建立了单一的董事会。董事会成员如下:

 


董事会设立了3个委员会,分别为审核委员会,薪酬委员会及提名委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。


    董事  \  委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会
    伍晶女士    M  C
    顧偉文先生      
    張健先生      
   李定成先生      
   梁迦傑博士      
   顧增才先生      
   劉建華先生  M    M
   王恒忠先生  C  M  
   許一安先生  M  C  M

    附注:C  有关委员会主席      M  有关委员会成员

 

  各委员会均按已同意的职权范围行事